新希望：饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等拟投资项目

http://livestock.feedtrade.com.cn/ 2012-03-28 14:02:19 同花顺金融研究中心

新希望六和股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2012 年 3 月 27 日在成都市高新区世纪城路 208 号成都世纪城国际会议中心 3 楼蜀风厅召开。本次会议应到董事 10 人，实到 8 人；公司董事黄炳亮先生、黄代云先生因公出差在外,特分别委托公司董事张效成先生、董事长刘永好先生出席并代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议在董事长刘永好先生的主持下，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》

根据四川省证监局川证监上市【2012】14 号《关于做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求，公司拟制定《内部控制规范实施工作方案》。按有关规定，公司的内控实施方案经公司董事会审议通过后将对外公告，并向四川省证监局报备。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等拟投资项目的议案》

公司农产业整体上市后，扩大了公司的生产经营规模，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务的发展，2012 年 1－3 月公司总裁办公会议先后讨论了拟实施的 25 个投资发展项目，投资发展项目固定资产及股权投资总额约为 4.9215 亿元。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、新希望六和股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

2、新希望六和股份有限公司内部控制规范实施工作方案